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HBGS－2018－8

印發《惠州市人民政府金融工作局關于非法集資舉報獎勵實施細則》的通知

惠金函〔2018〕97號

市處置非法集資領導小組各成員單位，各縣（區）處置非法集資領導小組辦公室：
　　《惠州市人民政府金融工作局關于非法集資舉報獎勵實施細則》已經市人民政府同意，現印發給你們，請認真遵照執行。

　　惠州市人民政府金融工作局　
　　2018年4月18日

惠州市人民政府金融工作局關于非法集資舉報獎勵實施細則

　　第一條　為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）、《非法集資舉報獎勵辦法》（處非聯辦〔2016〕6號）、《廣東省金融辦關于＜非法集資舉報獎勵辦法＞的實施細則》（粵金函〔2017〕341號）要求，結合我市實際，制定本實施細則。
　　第二條　舉報惠州市行政區域內發生的非法集資案件有關獎勵適用本實施細則。任何自然人、法人或其他組織均有權對本市境內非法集資行為進行舉報，經查證屬實并依法作出處置后，給以相應獎勵。
　　第三條　舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負責的原則，由各級處置非法集資工作部門具體負責非法集資行為的舉報獎勵工作。公安、財政、工商以及各行業主（監）管部門應按職責協同做好非法集資舉報獎勵相關工作。
　　第四條　舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向處置非法集資工作部門舉報涉嫌非法集資線索，也可以向公安、工商以及相關行業主（監）管部門舉報，然后由該部門轉報同級處置非法集資工作部門匯總備案。
　　第五條　市處置非法集資領導小組辦公室、公安局、工商局以及各行業主（監）管部門以信息公開等方式向社會公布本部門舉報獎勵聯系方式。
　　第六條　舉報獎勵應當同時符合以下條件：
　　（一）舉報人提供實名、聯系方式，對舉報事實有基本的線索；
　　（二）舉報內容事先未被有關部門掌握；
　　（三）舉報線索經有關部門查證屬實。
　　第七條　有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：
　　（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進行的舉報；
　　（二）舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序；
　　（三）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；
　　（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功；
　　（五）舉報的違法事實與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道和披露的；
　　（六）其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。
　　第八條　舉報獎勵的實施應遵循以下原則：
　　（一）同一事實被兩人以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
　　（二）兩人以上（含兩人）聯名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由聯名舉報人集體領取、自行分配。
　　（三）同一舉報人在各級舉報獎勵部門舉報同一案件事實的，由辦理該案件的部門獎勵，不給予重復獎勵。
　　（四）對于跨市非法集資行為的舉報，可不受市外是否給予獎勵限制，可按本條前三款有關規定給予獎勵。我市是案件主辦地的，由我市相關部門實施獎勵；案件主辦地是外市的，可由我市根據涉案金額由相關部門視情予以獎勵。
　　第九條　處置非法集資工作部門接到舉報后，應在15個工作日內會同公安、工商以及相關行業主（監）管部門核實是否為最新線索，并將有關情況反饋舉報人。
　　第十條　對群眾舉報且被采用的非法集資線索，由處置非法集資工作部門和公安機關會同相關單位根據其價值、涉及金額等進行等級評定，確定具體獎勵標準。
　　第十一條　舉報獎勵等級及金額可分為三個等級：
　　一級舉報及獎勵：提供非法集資活動的詳細事實、線索及直接證據，協助查處工作，舉報內容與違法事實相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按判決認定涉案金額的0.5‰給予獎勵，最高不超過10萬元，最低不低于5000元。
　　二級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實、線索及部分證據，不直接協助查處工作，舉報內容與違法事實基本相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按判決認定涉案金額的0.3‰給予獎勵，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。
　　三級舉報及獎勵：提供非法集資活動的事實或線索，不能提供相關證據或直接協助查處工作，舉報內容與查辦事實基本相符，舉報的非法集資行為被有關行業主（監）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000－10000元獎勵。
　　第十二條本著鼓勵舉報、量力而行的原則，各縣（區）如果財力許可，獎勵標準可高于但不低于市定標準。
　　第十三條　采取“一案一議”或集中處理的方式對舉報線索進行認定和獎勵。采取集中處理方式的頻次不能低于每年兩次，原則上每半年至少評定和獎勵一次，特別重要的線索應及時認定和獎勵。
　　第十四條　處置非法集資工作部門應在行政處罰或司法生效判決生效之日起30個工作日內進行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報人。特殊情況可適當延長舉報獎勵決定期限，但延長期不得超過10個工作日。
　　第十五條　舉報人應在接到舉報獎勵書面告知之日起30個工作日內，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證件領取獎金。無正當理由逾期未領取獎金的，視為放棄獎勵。領取獎金的地點和方式應尊重舉報人的意見。
　　第十六條　舉報獎勵資金由各級處置非法集資工作機構統一申報并納入同級財政預算，專款專用。
　　第十七條　舉報獎勵部門應建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等），加強對獎勵資金申請、審批和發放監督管理，接受財政、審計、監察等部門監督。
　　第十八條　有關部門必須嚴格執行保密制度，保護舉報人合法權益，未經舉報人書面同意，不得以任何方式泄露舉報人身份、聯系方式、舉報內容等情況。
　　第十九條　舉報人捏造事實誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔相應責任。
　　第二十條　舉報獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
　　第二十一條　各縣（區）應依據本實施細則制定非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作制度，并報市處置非法集資領導小組辦公室備案。
　　第二十二條　各縣（區）處置非法集資工作部門應當在每季度結束后3個工作日內，向市處置非法集資領導小組辦公室報送上季度本轄區非法集資舉報獎勵實施情況。
　　第二十三條　本實施細則由市金融工作局負責解釋，自印發之日起施行。有效期5年。